立高食物股份无限公司

　　正在安定根本款烘焙产物市场劣势的同时，公司持续聚焦产物立异取升级，紧跟健康饮食消费趋向。2025年，公司推出低甜、零喷鼻精的葡式蛋挞液，以健康化升级贴合市场需求；立异研发的榴莲小派，融合花裙制型、30层海浪花边设想取鲜甜榴莲馅，凭仗工艺取口胃的双沉立异，荣获“2025健康烘焙饮食立异”；方形冰淇淋蛋糕立异融合“冰淇淋+慕斯+蛋糕胚”的三沉口感，以玲珑制型取丰硕味觉条理，一经上市便成为广受欢送的休闲零食新选择。此外，公司还推出丹麦面包胚产物，实现工艺简化，支撑门店随取随用，省去揉面、开酥等复杂后厨工序，经解冻醒发后即可间接制型、烘烤，可帮帮门店节流约 70% 备料时间，大幅提拔酥类烘焙产物的出品效率。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以将来实施权益方案时股权登记日的总股本扣除公司回购公用账户股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利5元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全体股东每10股转增0股。

　　2025年6月23日，公司于巨潮资讯网披露了中证鹏元资信评估股份无限公司出具的《立高食物股份无限公司相关债券2025年评级演讲》（中鹏信评【2025】第【354】号01），公司从体信用品级为AA-，评级瞻望为不变，维持“立高转债”的信用品级为AA-。

　　（1）如其他两方成心受让，应正在收到通知后5个买卖日内书面答复确认，协商确定各自的受让比例；协商不成的，按照买卖时各自的持股比例行使优先采办权，并共同打点相关买卖手续。

　　因公司管理布局调整需要，王世佳先生申请辞去公司第三届董事会非董事及董事会计谋委员会委员职务，其原定任期至第三届董事会任期届满之日。2025年11月13日公司召开职工代表大会，经取会职工代表表决，选举王世佳先生担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起大公司第三届董事会任期届满之日止。2025年11月13日，公司召开第三届董事会第十九次会议，同意补选王世佳先生担任公司第三届董事会计谋委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于非董事调整暨选举职工代表董事的通知布告》（通知布告编号：2025-075）。

　　3。 三方许诺，任何减持行为均将严酷恪守《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》及证券买卖所关于上市公司股东减持股份的相关（包罗但不限于减持比例、减持景象、消息披露等要求），不得进行违规减持。

　　公司于2025年11月13日召开2025年第二次姑且股东大会，审议通过了《2025年前三季度利润分派预案》。2025年前三季度利润分派方案为：以公司实施权益股权登记日的总股本（扣除回购账户中股份）为基数（目前公司总股本169，340，511股剔除已回购股份2，702，077股后的数量为166，638，434股），向全体股东每10股派发觉金盈利2元（含税），现实现金分红总额为人平易近币33，327，686。80元（含税）。本次不进行本钱公积金转增股本及派送股票股利。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《2025年前三季度权益实施通知布告》（通知布告编号：2025-077）。

　　注：截至2025年12月31日，公司回购公用证券账户持有公司通俗股A股数量2，702，077股，占公司截至2025年12月31日总股本的比例为1。60%，按照要求不纳入公司前10名股东列示，特此申明。

　　公司于2025年10月24日召开第三届董事会第十七次会议、2025年11月13日召开2025年第二次姑且股东大会，审议通过了《关于变动公司注册本钱并修订〈公司章程〉的议案》。2025年12月，公司完成了工商变动登记手续和《公司章程》存案，并取得了由广州市市场监视办理局换发的《停业执照》。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于完成工商变动登记并换发停业执照的通知布告》（通知布告编号：2025-080）。

　　第十一条三方同意本和谈的签订、注释及其正在施行过程中呈现的或取本和谈相关的的处理，受中国现行无效的法令的束缚。

　　第乙方许诺其（包罗其代办署理人）正在立高食物的董事会对相关事项投票表决时取甲方（包罗其代办署理人）的表决连结分歧，该等事项包罗但不限于！

　　烘焙油脂次要分为搅拌类油脂、裹油类油脂、液态类油脂、夹心类油脂四大类产物。此中搅拌类油脂包罗乳酸黄油、发酵黄油、烤焙油、酥油，常用于面包、蛋糕、中式点心及西餐烹调等产物中，能付与产物奇特风味、改善质地。裹油类油脂有黄油片、片状乳酸黄油、片状发酵黄油、乳脂丹麦面包公用油、乳品甜片油，用于制做手撕包、可颂面包、羊角面包、西式点心（如拿破仑蛋糕）、千层北海道吐司等一系列丹麦类产物，产物延展性优异，面包条理分明，留喷鼻持久。液态类油脂包含乳脂液态酥油（牛奶味、次要用于制做蛋糕胚体、麻薯等，能让产物口感轻巧、质地细腻；夹心类油脂的含盐乳酸黄油片，用于制做海盐羊角等产物，付与馅料奇特乳脂咸喷鼻风味。公司乳品烘焙油脂使用普遍，可以或许满脚烘焙连锁饼房、精品烘焙店、工业烘焙、商超烘焙、餐饮等多渠道、多场景需求。公司还将持续手艺立异，为烘焙行业带来更天然、更健康的乳酸黄油、发酵黄油等产物。

　　奶油是公司烘焙食物原猜中结构成长最早的焦点品类产物。目前，公司奶油产物已构成四大品类，别离为稀奶油、含乳脂植脂奶油、植脂奶油和饮品奶油，各品类定位清晰、适配分歧使用场景。稀奶油由乳脂肪分手提取并深加工制成，奶喷鼻浓重、口感细腻，定位于高端市场，国内消费量正快速增加。受奶源供给限制，公司稀奶油营业此前以代办署理进口产物为从，2023 年 5 月自从研发的 UHT 稀奶油新品上市并获得优良市场反馈，标记着公司正式切入高端乳品奶油自从出产范畴；2025年公司沉磅推出立高36%稀奶油、立高34%稀奶油两款计谋级新品，产物甄选婴配级乳原料，提前一年落地2027年标签最新律例，持续领跑高端稀奶油赛道。含乳脂植脂奶油是正在植脂奶油中添加乳脂成分，兼具稀奶油奶喷鼻浓重和植脂奶油塑型能力强的长处，价钱居中，是现阶段烘焙奶油市场的中坚产物。植脂奶油是以动物油脂为次要原料制制，为公司第一代奶油产物，具备打发性佳、不变性强，性价比凸起的特点。饮品奶油是2023年上市的新品，产物奶喷鼻天然浓重，口感丰满顺滑，具备优良的耐酸性取打发性，使用场景普遍，可搭配茶汤、咖啡、生果或汤料等基底，适配奶茶、咖啡、甜品等多款立异饮品制做需求。截至目前，公司现阶段曾经构成了笼盖高中低档位档次，具有多种乳脂布局、产物机能、价位和口胃全层级奶油矩阵，可以或许充实满脚下旅客户多样化的使用需求。

　　公司冷冻烘焙食物品类丰硕，产物次要包罗蛋糕系列、冰淇淋系列、面包系列、披萨系列、餐饮系列等多个系列，涵盖了葡挞、甜甜圈、蛋糕、卷、餐包、牛角包、麻薯、酥饼、披萨等多款产物，发卖渠道笼盖烘焙行业、餐饮行业、商超、电商零售及工业范畴等多元场景，满脚分歧渠道的运营取消费需求。

　　公司环绕全国烘焙消费的次要市场进行了产能结构。目前，公司已正在华南的广州增城和南沙、佛山三水，华东的浙江长兴，华北的河南卫辉等地先后投资成立了三大出产九大出产厂区。通过的出产结构，公司可以或许无效满脚客户对烘焙产物及时性的要求，提高运营效率和获客能力，降低物流成本，并连系本地原料劣势降低必然采购成本。

　　公司冷冻烘焙食物可无效赋能蛋糕店、面包房、甜品店、餐饮店等线下门店，简化后厨操做流程、降低人力取时间成本，实现产物快速上架、快速出餐，为消费者供给多样化的美食选择。同时，产物适配超市、便当店、电商等零售渠道，让消费者即可享用高质量、尺度化的烘焙食物，满脚家庭日常及休闲消费需求。

　　公司烘焙食物原料次要包含五大品类，别离为奶油、生果成品、酱料、油脂、肉松成品。此中，奶油、生果成品使用于蛋糕、西点的调味、夹层及概况粉饰，同时也可用于奶盖、奶茶、果咖、果汁等饮品的调制制做；酱料次要用于糕点、面包夹心，也可用于餐饮及家庭调味利用。

　　7。 正在股东会授权范畴内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外事项、委托理财、联系关系买卖、对外捐赠等事项。

　　酱料包罗沙拉酱、西点奶油夹心酱、功能性酱料三大系列产物。此中，沙拉酱以动物油、水、酸性配料为次要原料，可按需添加食糖、蛋黄类配料、喷鼻辛料等辅料，经乳化工艺制成的半固态复合调味料，可用于蔬菜、生果、肉类的调味，也能用于面包涂抹和夹馅；西点奶油夹心酱以牛奶、白砂糖、鸡蛋为次要原料，可按照需求添加淀粉优化质构，或搭配淡奶油、芝士、喷鼻草精等调整风味，经夹杂、加热等工序制成，口感顺滑、蛋奶喷鼻浓，可用于制做各类烘焙甜点；功能性酱料用于烘焙食物概况涂抹及夹心，也可添加至面糊调制环节利用，各款产物均有专属使用场景，可无效丰硕烘焙食物的口感条理，付与产物差同化的风味特色，公司丰硕的酱料产物矩阵，可充实满脚烘焙、餐饮、食物工业、家庭消费等全渠道、多场景的使用需求。

　　2。 减持方拟通过大买卖或和谈让渡体例减持股份的，应正在拟启动买卖前15个买卖日书面通知其他两方拟让渡的数量、价钱等前提。正在划一前提下，其他两方享有优先采办权。

　　冷冻烘焙食物是经部门或全数烘焙工序后冷冻处置的烘焙产物，全程冷冻储存运输，保质期一般为6-9个月。产物正在保障平安、健康取口感的根本上，无效耽误畅通周期和利用时效。冷冻烘焙手艺将烘焙产物的制做工序分化为面团制做、烘烤熟制等多个环节，实现烘焙产物的尺度化、规模化出产。

　　第八条本和谈确定之分歧步履关系不得为和谈的任何一地契方解除或撤销。本和谈所述取分歧步履关系相关的所有条目均为不成撤销条目。

　　第六条三方许诺，肆意一方（以下称“减持方”）拟减持间接持有的公司股份时，减持所采纳的体例应取得其他两方同意；且应按照减持体例的分歧，遵照以下放置。

　　第二条乙方、丙方许诺其（包罗其代办署理人）正在立高食物的股东会对相关事项投票表决时取甲方（包罗其代办署理人）的表决连结分歧，该等事项包罗但不限于？。

　　注：票面利率第一年为0。30%、第二年为0。40%、第三年为0。80%、第四年为1。50%、第五年为2。30%、第六年为3。00%。

　　第五条三方均许诺其（包罗其代办署理人）正在公司相关会议上做出表决时，严酷按照《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的履行职责，不得损害立高食物中小股东的好处。

　　生果成品包罗果馅、果溶、果泥、饮料浓浆等多形态产物，适配分歧使用场景。果馅中含有果肉颗粒，用于蛋糕等烘焙食物夹层或概况；果溶由鲜果打浆工艺制成，生果含量高，次要取奶油等烘焙食物原料夹杂利用，满脚蛋糕等烘焙食物的调味需求。2025年，公司推出四款复合型口胃新仙尼生拆果溶，该系列新品依托锁鲜、预调、常温三大焦点劣势，实现果溶细分市场的手艺取产物双沉冲破。果泥、饮料浓浆及常温果溶，次要为茶饮饮品付与并不变生果底味取风味，可普遍适配生果茶冲调、冰沙果汁、奶茶制做等茶饮水吧场景，以及冰淇淋、食物夹心内馅等特殊渠道使用需求。

　　第七条本和谈由三方签订，自原《分歧步履和谈》无效期届满后即2026年4月15日起生效，无效期至本和谈生效后60个月止；期满后，经和谈三方协商分歧仍可耽误。

　　第一条三方许诺正在持有立高食物股份期间连结分歧步履，包罗外行使召、提案权、表决权前事先协商一见，并正在召集、提案、表决过程中按照该一见进行召集、提案、表决等；三方分歧许诺正在其做为立高食物的股东期间（无论持股数量几多、无论是间接或间接持股），确保其（包罗其代办署理人）全面履行本和谈的权利。

　　公司次要处置冷冻烘焙食物及烘焙食物原料的研发、出产和发卖。产物次要包罗麻薯、挞皮、甜甜圈、冷冻蛋糕等冷冻烘焙半成品及成品，以及奶油、生果成品、酱料、油脂、肉松成品等烘焙用原料。公司产物类型浩繁，规格多样，产物品规总量近千种，可以或许充实满脚下逛分歧类型客户的多产物、多规格的一坐式采购消费需求，提高了客户的利用便当性。因为产物的不竭丰硕，公司终端客户也从最后的烘焙门店为从向大商超、餐饮及新零售渠道延长。

　　2025年8月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部门可转换公司债券募投项目添加实施从体并调整内部投资布局的议案》。公司决定添加“广州奥昆食物无限公司”“广州奥昆食物无限公司增城分公司”为募投项目“立高食物总部扶植项目（第一期）”的实施从体并调整内部投资布局。具体内容详见公司正在巨潮资讯网（）披露的《关于部门可转换公司债券募投项目添加实施从体并调整内部投资布局的通知布告》（通知布告编号：2025-049）。

　　1。 减持方拟通过集中竞价买卖或询价让渡体例减持股份的，其他两方同意放弃优先采办权。减持方应正在初次披露减持打算前15个买卖日书面通知其他两方，以便各方协调买卖放置。

　　本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。

　　肉松成品次要包含酥脆松、肉粉松、肉松和油酥肉松四大系列，酥脆松口胃包罗海苔、喷鼻椰、秋葵等，肉粉松口胃包含原味、咸蛋黄味、喷鼻辣味等，肉松和油酥肉松次要供给客户定制系列产物，这些肉松产物次要用于面包蛋糕的概况粉饰或夹馅利用，发卖渠道涵盖西式烘焙、中式糕点、烘焙工业畅通、餐饮等多个渠道，能够满脚消费者的分歧需乞降口胃偏好。

　　（2）如其他两方未正在上述刻日内答复或明白暗示放弃，视为放弃优先采办权，减持方方可向第三方让渡。

　　第四条甲乙丙三方应正在会议召集、提案、表决前通过敌对协商、会商等体例就相关事项告竣分歧表决看法。如经协商仍未能告竣一见的，乙方、丙方应根据甲方的看法进行召集、提案及予以表决，确保分歧步履。

　　第九条如任何一方违约以致本和谈的目标无法实现，违约方应承担违约义务，给守约方形成丧失的该当予以补偿；如三方违约则别离承担违约义务。

　　9。 决定聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书及其他高级办理人员，并决定其报答事项和惩事项；按照总司理的提名，决定聘用或者解聘公司副总司理、财政总监等高级办理人员，并决定其报答事项和惩事项。